25. Oktober 2020

Il governo filippino sollecita il DoJ a chiudere lo schema Crypto Ponzi

La minaccia delle truffe Bitcoin cresce di giorno in giorno, e i paesi si stanno risvegliando alla minaccia che questi attori potrebbero rappresentare per la loro sicurezza. Il governo filippino sta ora chiedendo assistenza agli Stati Uniti per aiutare ad abbattere una truffa che è apparsa sul suo radar.

Impersonare il capo delle finanze

Un recente rapporto del Business Inquirer conferma che il Segretario alle Finanze filippino Carlos G. Dominguez III aveva sollevato preoccupazioni circa l’uso della sua immagine e somiglianza nella truffa della Rivoluzione Bitcoin Code. In una lettera al Segretario di Giustizia Menardo I. Guevarra, Dominguez ha spiegato che la popolare piattaforma di trading fasulla aveva usato la sua faccia per promuovere diversi annunci su Facebook.

Ha aggiunto degli screenshot alla lettera, mostrando una foto che affermava di aver investito anche lui nella piattaforma.

„Simili stratagemmi di investimento che utilizzano i nomi di alcuni funzionari della Finanza e del Tesoro di altri Paesi e di celebrità filippine vengono utilizzati anche per cercare di ingannare il pubblico e fargli credere di essere coinvolto nella truffa“, ha aggiunto il capo della finanza.

Dominguez ha sottolineato di aver contattato Facebook, e la società ha immediatamente ritirato l’annuncio. Tuttavia, egli comprende che questi criminali potrebbero semplicemente passare ad altre piattaforme di social media e generare falsi annunci pubblicitari. Così, ha chiesto aiuto al Cybercrime Office del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per fermare e rintracciare le origini degli annunci.

Gli schemi di Ponzi nelle Filippine

La Rivoluzione Bitcoin è stata una spina nel fianco del governo filippino. È entrata per la prima volta nel radar del governo in aprile, con la Securities and Exchange Commission (SEC) delle Filippine che ha emesso un avvertimento che la piattaforma aveva iniziato a crescere fuori controllo.

All’epoca, l’avvertimento affermava che lo schema Ponzi era rivolto agli investitori filippini, australiani ed europei. Come tutti gli schemi Ponzi, la Bitcoin Revolution ha offerto alti tassi di rendimento, con gli investitori promessi fino al 300% di rendimento giornaliero. La società sosteneva inoltre di avere un software che produceva transazioni con un tasso di successo tra l’88 e il 95 per cento.

La SEC ha aggiunto che chiunque agisca come broker, venditore, commerciante o agente della società potrebbe scontare fino a 21 anni di carcere e pagare fino a 100.000 dollari di multe. Nonostante l’affermazione dell’autorità di regolamentazione secondo cui la società offriva titoli non registrati, tuttavia, essa persisteva.

Il mese scorso, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato un comunicato stampa che confermava che i truffatori avevano usato un falso annuncio che sosteneva che il governo aveva creato una piattaforma di trading nota come „Bitcoin Lifestyle“. Oltre a Dominguez, il falso annuncio sosteneva che il presidente filippino Rodrigo Duterte lo aveva approvato e invitava tutti i cittadini a „imparare“ e „mettersi rapidamente in gioco“ con la piattaforma.

Bitcoin Revolution non è l’unico schema Ponzi che i filippini hanno dovuto affrontare. In aprile, la SEC del Paese ha messo in guardia i cittadini su The Billion Coin, un progetto crittografico „basato sull’abbondanza“ che aveva iniziato a prendere piede nel Paese. L’agenzia ha ricordato a chiunque pensasse di essere coinvolto nella truffa di poter affrontare multe e decenni di carcere, affermando che il Billion Coin era un’operazione fraudolenta che non aveva autorizzato.